如东农商行靖海支行成功堵截一起培训退款诈骗案件 - 法治

　　11月4日，客户汤某携带17万元现金至江苏如东农商银行靖海支行，要求将钱款存入卡内并转账给其儿子，同时念叨着“没办法，儿子要用钱”。经办柜员在与汤某交谈后，了解到汤某儿子先前报名公务员面试培训班，由于面试没有通过，培训机构可退款报名费2.08万元，但对方却要求先交纳2.4万元才能办理退款。汤某儿子已经按照要求两次汇款2.4万元后，培训机构老师又称其操作失误引起系统数据错误，需要再预存2.4万元修复任务，于是其儿子再次联系母亲要求汇款。

　　经办柜员察觉异常，提醒汤某当场联系其儿子核实是否遭遇电信网络诈骗，汤某电话联系后“断定”儿子确实需要该笔资金进行退款，要求先将现金存入卡内。网点人员向汤某宣传了常见的电信诈骗套路，同时担心汤某自行通过其他渠道汇款，建议先将17万元开立定期存单，暂缓汇款，但汤某坚持要求存入卡内。无奈之下，该行会计主管选择报警，与此同时，柜员减慢清点现金速度，并与其交谈，等待民警一同劝阻。

　　民警到达后，查看了汤某与其儿子的聊天记录，发现所谓的培训班老师是在一个名为“10-435厅对接(2000人)”的群里要求先汇款修复数据再退款，汤某儿子屡次要求父母给其汇款，深陷骗局。在民警和网点人员的耐心劝导下，汤某认清了骗局，同时电话联系其子尽快报案。最终，汤某将其17万元开立个人定期存单，未再要求汇款。

　　一直以来，如东农商银行秉承以客户为中心的服务理念，以高度的责任心和使命感帮助客户牢牢守住钱袋子，最大限度防范电信诈骗案件的发生，为广大客户的资金安全保驾护航。

(责任编辑：李静 )

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