浙江兰溪站前支行堵截柜面诈骗获表扬 - 法治

　　本报讯 (张奕晨) 近日，浙江省金华兰溪市公安局云山派出所相关负责人到达工行金华兰溪站前支行送上表扬信，点名表扬该网点值班经理马小华和客服经理郭瑞玲，感谢他们为防范电信诈骗做出的积极贡献，并对工行主动担当社会责任给予了高度赞扬。

　　近日，客户贾某来到兰溪站前支行要求取款现金10万元，经办人员客服经理郭瑞玲按规定询问大额取款用途，被告知是用于还款，随后发现该客户持异地身份证，于是进一步询问贾某是否在兰溪当地工作或生活，客户表示其刚来兰溪，是来游玩的。郭瑞玲联想起之前晨会上学习的一个案例，有外地客户进行大额取款后立即被公安机关账户冻结，出于职业敏感性，请求现场经理马小华进一步核实，发现其账户近半年几乎无交易，当天分散转入多笔金额，总计金额达40多万元。经过进一步询问，贾某无法准确说出取款用途，且不认识交易对手，无法说出款项来源，符合可疑资金特征。鉴于此，马小华立即暗中拨打110报警电话。此时贾某明显紧张，且频繁接听电话，准备逃离现场。在这个紧急时刻，马小华和郭瑞玲通过与贾某说话转移其注意力、以网点现金库存不足需邻柜调款后再支付为由稳住贾某，直到警察赶到现场带走嫌疑人。

　　事后了解到，贾某在一个聊天群里看到一条兼职广告，只要提供个人银行卡给对方刷流水，就能赚钱。贾某表示，“他说是给企业刷流水，刷完给1000元钱，我也没仔细问”。“刷流水本身就是违法行为，如果只是转个账，人家为什么要给你1000元钱”，面对民警的质问，贾某哑口无言。

　　该嫌疑人因其名下银行卡短期流水数额大，涉嫌参与帮助信息网络犯罪活动，当场被公安机关立案行拘，同时公安机关利用该嫌疑人提供的线索，火速赶往外省将另外两名诈骗嫌疑人成功抓获，一举破获一起利用网络信息进行电信诈骗的团伙，目前该案件还在侦办中。

　　在此案例中，兰溪站前支行工作人员警觉性高，能够将平时学习的案例灵活运用到实际工作中，从而成功堵截利用异地涉案账户提现诈骗资金，协助警方抓获犯罪嫌疑人并挽回人民群众的财产损失，得到了当地警方和银行监管部门的一致认可。

(责任编辑：李静 )

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