本报讯 (曲晓东) 为深入贯彻落实以管控风险为本的反洗钱工作理念,不断加大反洗钱工作力度,依照上级行关于《甘肃分行反洗钱管理办法》的通知精神,近日,工行甘肃省兰州金城支行结合工作实际,多措并举提升反洗钱工作实效,切实履行国有大行的社会责任。
强化组织领导,健全反洗钱合规机制。切实加强反洗钱责任意识传导,明确各岗位履职责任,积极探索反洗钱合规机制,加大反洗钱工作的组织推动力。通过建立常态化沟通联系机制、常态化研究部署机制、常态化分岗分位机制、常态化检查考核机制和常态化问题反馈机制,提升反洗钱工作质量的持续性和稳定性,强化反洗钱工作有效性。
开展常态化自查,夯实反洗钱管理基础。对于日常反洗钱业务中发现的问题,做到常态化跟踪反馈、部门间协同配合,边查边改、立查立改,采取有效措施防控洗钱风险,全面提升反洗钱工作质效。通过开展常态化自查,及时查摆管理短板,进一步梳理业务流程,统一工作标准,厘清职责分工,有效夯实反洗钱基础管理。
加大培训力度,线上线下双管齐下。结合反洗钱工作实际,充分运用线上、线下“两个平台”双管齐下,扎实开展反洗钱宣传、培训。通过网点LED屏滚动播放反洗钱宣传口号、厅堂摆放知识宣传资料,设置专业咨询柜台,引导客户理性投资、合理借贷。组织青年员工积极制作反洗钱宣传视频、美篇等,强化线上宣传力度。同时加强理论与实务操作培训,学习反洗钱典型案例,充分夯实反洗钱理论基础,强化员工反洗钱履职能力。
(责任编辑:李静 )
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